龙筑道桥股份有限公司第六届董事会第三十一次聚会决议告示极准生

作者:admin发布时间: 2019-11-07浏览次数:

  龙修道桥股份有限公司第六届董事会第三十一次聚会告诉于2011年3月24日以通信体例发出,聚会于2011年3月30日正在公司209聚会室召开,应参与聚会董事12名,实践参与聚会董事及董事委托人12名,董事邵华委托董事史航出席聚会并代为行使表决权、独立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席聚会并代为行使表决权。5名监事列席了聚会,适应《公国法》和《公司章程》的相闭规章。聚会由董事长张厚先生主理,聚会审议通过了以下议案:

  赞帮提名张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生、史航先生、赵庆海先生、秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生共11人工公司第七届董事会董事候选人,个中秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生为独立董事候选人。

  股权备案日为2011年4月20日。当全国昼3:00上海证券生意所生意下场时正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的本公司全部股东均有权参与公司2010年度股东大会。相闭聚会召开的简直韶华、位置、备案韶华等其他简直事项将正在聚会告诉布告中昭彰。

  张厚先生自1970年3月参与办事以还,历任黑龙江省伊春市西林化工场工人;黑龙江省第一造造工程公司第一工程处本领员、承包队长;第八分公司司理、公司副总司理、总司理;2002年1月至2002年11月任黑龙江省修工集团总司理(法定代表人)、党委副书记;2002年11月至2005年1月任黑龙江省修工集团董事长、总司理;2005年2月至2009年8月任黑龙江省修工集团董事长、党委书记;2008年3月至2009年10月任黑龙江省公道桥梁兴办集团有限公司副董事长、党委副书记。2008年3月任龙修道桥股份有限公司董事长至今。2009年6月任黑龙江省兴办集团董事长至今。

  史铁桥先生自1983年7月参与办事以还,历任黑龙江省道桥公司一处本领员、帮理工程师;黑龙江省道桥公司一处丈量队担任人;黑龙江省道桥公司一处主任工程师、副队长;黑龙江省道桥公司一处工程队长、主任工程师;黑龙江省道桥公司一处副处长;黑龙江省道桥兴办集团总公司工程本领部主任;黑龙江省道桥兴办集团第五工程公司董事长兼总司理;龙修道桥股份有限公司五处处长。2003年1月26日任龙修道桥股份有限公司副总司理,2009年8月至今任龙修道桥股份有限公司副董事长、总司理,2009年10月任黑龙江省兴办集团有限公司董事至今。

  蔡绍忠先生1982年8月卒业以还,历任哈尔滨松花江大桥兴办分批示部五队工长;黑龙江省第一公道工程处工程队队长;黑龙江省公道桥梁公司第一工程处副处长;黑龙江省公道桥梁兴办集团总公司司理帮理(岁月下派到黑龙江省塔河县训练两年,任副县长)、副司理;黑龙江省公道桥梁兴办集团第五工程有限公司司理;2001年1月任黑龙江省公道桥梁兴办集团有限公司副总司理;2003年2月任黑龙江省道桥兴办集团有限公司副总司理、董事、党委委员、龙修道桥股份有限公司董事;2007年4月任黑龙江省道桥兴办集团有限公司党委副书记、龙修道桥股份有限公司副总司理。2009年8月25日至今任龙修道桥股份有限公司董事;2009年12月任黑龙江省兴办集团有限公司副总司理至今;2010年5月任黑龙江省公道桥梁兴办集团有限公司董事长兼总司理至今。

  王征宇先生,汉族,1961年4月出生,现年49周岁,高级工程师,中共党员,1983年7月卒业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶打算专业,大学本科学历,学士学位。2006年7月卒业于哈尔滨工业大学经管科学与工程专业,酌量生学历硕士学位。

  王征宇先生1983年8月参与办事以还,历任哈尔滨船舶创造厂打算室人员;黑龙江省道桥公司“中国援表项目”—孟加拉大桥试验室主任;黑龙江省道桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政事部副主任兼人事劳资处处长、党委办事部主任、党委委员等职务。2002年3月16日任龙修道桥股份有限公司董事会秘书至今,2008年8月任龙修道桥股份有限公司董事至今。

  李梓丰先生,汉族,1972年2月出生,极准生肖诗 现年39周岁,道桥工程师、造造经济师。1993年7月卒业于西安公道学院交通运输经管专业,大学本科学历,学士学位。2000年7月于哈尔滨理工大学经济经管专业卒业,酌量生学历。2008年3月于哈尔滨贸易大学财政经管专业卒业,酌量生学历,硕士学位。

  李梓丰先生1993年8月参与办事以还,历任省公道各处本领员、工长、科员;省公道三处企管副科长、科长;省道桥兴办集团有限公司企管财会部人员;2000年9月参与省委企业工委公然任用省管企业副总司理考察,被省道桥集团有限公司聘为总司理帮理兼企业筹办部司理。2002年3月任龙修道桥股份有限公司总经济师,2009年8月任龙修道桥股份有限公司董事、副总司理兼总经济师至今。

  史航先生自1988年7月参与办事以还,历任黑龙江省嫩江县兴办银行司帐;黑龙江省嫩江县农业银行司帐;黑龙江省投资总公司财政部司帐;黑龙江省投资总公司安放财政部副部长;2002年5月至今任黑龙江省投资总公司证券部部长;2006年4月至2008年8月任龙修道桥股份有限公司监事;2008年8月至今任龙修道桥股份有限公司董事。

  赵庆海先生自1984年6月参与办事以还,历任哈尔滨船舶修造厂机装车间工人、财政科司帐、副科长、科长、厂长帮理兼财政科长、总司帐师;哈尔滨北方船舶工业有限公司副总司理、总司帐师;2008年3月任黑龙江航运集团有限公司财政部部长;2010年4月任黑龙江航运集团有限公司总司帐师兼财政部部长;2008年8月任龙修道桥股份有限公司董事至今。极准生肖诗

  秦玉文先生,汉族,1947年8月出生,现年63周岁,中共党员。高级司帐师。1967年卒业于黑龙江省造造工程学校造造经济专业;1989年考入哈尔滨工业大学经管学院酌量生班,1992年获硕士学位。

  秦玉文先生自1967年8月份参与办事以还,历任黑龙江省第一、二、三造造公司施工工地安放统计员、公司财政科本钱司帐、办公室调研副科长;黑龙江省造造工程经管局财政经济处科长、副处长、处长;黑龙江省兴办委员会安放财政处处长、副厅级专职委员;中华群多共和国兴办部归纳安放财政司副司长、司长。现任中国兴办司帐学会会长,兼中国造造业协会统计专业委员会主任委员、中国临蓐力学会常务理事、中国投资学会常务理事、中国造造学会常务理事。2008年8月至今任龙修道桥股份有限公司独立董事。

  张兵先生自1969年3月参与办事以还,历任北京市豆店砖瓦厂工人、车间党支部副书记、副主任;北京市西城区法院书记员、帮审员、副庭长、庭长、办公室主任、审讯委员会委员;最高群多察看院民事行政察看厅帮理察看员、正处级察看员;2002年5月至2008年7月任最高群多察看院民事行政察看厅副厅级察看员。2008年7月退歇。2008年8月至今任龙修道桥股份有限公司独立董事。

  李怡厚先生,自1968年参与办事以还,历任铁道部大桥局船管处本领员、工程师、副科长、副处长、总工程师;铁道部大桥工程局副总工程师、副局长(其间兼任长沙批示部批示长)、局长;2000年1月至2006年11月任中国铁道工程总公司副总司理、经管者代表。2006年11月退歇。2008年8月至今任龙修道桥股份有限公司独立董事。

  兼职处境:2000年11月至2001年7月任中铁三局集团有限公司副董事长,2001年5月至2003年12月任中铁山桥集团有限公司董事长,2003年12月至2007年5月任中铁七局集团有限公司副董事长。

  李洪超先生,自1970年7月参与办事以还,历任五常县委传播部、构造部干事,松花江地委构造部正科级构造员,黑龙江省委构造部、整党办副处长,松花江地委构造部副部长,黑龙江省延寿县县委书记,尚志市市委书记,黑龙江省委政法委副书记,绥化地委副书记,2000年5月至2006年10月任黑龙江省国法厅党委副书记、副厅长。2006年10月退歇。自2008年3月任黑龙江省缧绁学会会长至今。2008年8月至今任龙修道桥股份有限公司独立董事。

  龙修道桥股份有限公司监事会于2011年3月30日正在公司209聚会室召开了第六届监事会第十次聚会,聚会应到监事5人,实到监事5人,适应《公国法》和《公司章程》的规章。本次聚会由监事会主席孙雪飞先生主理。聚会审议并通过了以下议案:

  孙雪飞先生1993年7月参与办事以还,历任黑龙江省公道各处本领员、机务股长,黑龙江省道桥集团团委书记、政事部传播干事、政事部副主任、党委秘书、人力资源部司理、党委办、归纳办主任;龙修道桥股份有限公司总司理帮理;龙修道桥股份有限公司副总司理。2008年8月任龙修道桥股份有限公司监事会主席至今,2009年12月任黑龙江省兴办集团有限公司副总司理至今。

  谷文龙先生自1988年7月参与办事以还历任哈尔滨市团校帮教、讲师;新兴度假村实践副总司理;黑龙江省道桥公司工会干事;2006年6月至2010年6月任黑龙江省公道桥梁兴办集团有限公司工会办公室主任;2010年6月至今任龙修道桥股份有限公司工会副主席,2006年4月任龙修道桥股份有限公司监事至今。2009年12月9日至今任黑龙江省公道桥梁兴办集团有限公司监事会监事。

  田延丰先生1990年3月参与办事以还,历任中国群多解放军81842部队士兵;哈尔滨船舶修造厂财政科司帐。2000年12月任黑龙江航运集团有限公司财政部主任科员至今,2008年8月至今任龙修道桥股份有限公司监事会监事。

  付佰彦先生1988年7月参与办事以还,历任黑龙江省第四公道工程处四队财政核算员、六队财政股司帐、七队财政股司帐、财政科科长;龙修道桥股份有限公司审计部副部长;龙修道桥股份有限公司财政部副部长、部长。2006年2月任龙修道桥股份有限公司审计部部长至今,2006年4月任龙修道桥股份有限公司监事至今,2009年12月任黑龙江省兴办集团有限公司绩效审计部副部长至今。

  郑云章先生1992年7月参与办事以还,历任黑龙江省第四公道工程处五队司帐、四队司帐、审计科副科长;黑龙江依勃公道批示部财政处处长;黑龙江大齐公道批示部财政处处长;黑龙江省公道桥梁兴办集团有限公司审计处科员、资产效益经管部科员;龙修道桥股份有限公司审计部副部长主理办事、资产效益部部长、效益监视部部长。2009年月任龙修道桥股份有限公司企业筹办部部长至今,2003年4月任龙修道桥股份有限公司监事至今。

  以上1-11项议案详见公司于2011年4月1日正在《中国证券报》和《证券时报》上披露的“龙修道桥股份有限公司第六届董事会第三十一次聚会决议布告”和“龙修道桥股份有限公司第六届监事会第十次聚会决议布告”;第12项议案详见公司于2011年3月22日正在《中国证券报》B011版和《证券时报》D13版上披露的“龙修道桥股份有限公司为子公司贷款供给担保布告”。

  1、本次股东大会的股权备案日为2011年4月20日。当全国昼3:00上海证券生意所生意下场时正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的本公司全部股东均有权参与公司2010年度股东大会,股东能够委托代办人出席聚会和参与表决,该股东代办人能够不是本公司股东。

  1、备案手续:出席聚会的股东应持有自己身份证、股东账户卡,委托代办人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股股东持业务牌照复印件、能注明其拥有法定代表人资历的有用注明、法人代表授权委托书、出席人身份证打点备案手续。异地股东能够以传真或信函体例备案,传真以抵达哈尔滨市的韶华、信函以抵达地邮戳为准。

  自己行动龙修道桥股份有限公司的股东,兹委托先生(幼姐)代表自己(本公司)出席公司2010年度股东大会,并对聚会告诉列明的议案行使如下表决权,自己(本公司)对本次聚会审议事项中未作简直指示的,受托人有权(无权)遵照我方意义表决。

  自己秦玉文,已满盈清楚并赞帮由龙修道桥股份有限公司董事会提名为龙修道桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明,自己具备独立董事任职资历,确保不存正在职何影响自己控造龙修道桥股份有限公司独立董事独立性的联系,简直声明如下:

  一、自己具备上市公司运作的基础常识,熟谙相干国法、行政原则、部分规章及其他范例性文献,拥有五年以上国法、经济、财政、经管或者其他执行独立董事职责所必要的办事体验,并已按照《上市公司高级经管职员培训办事指引》及相干规章赢得独立董事资历证书。

  自己容许:正在控造龙修道桥股份有限公司独立董事岁月,将恪遵国法原则、中国证监会发表的规章、规章、告诉以及上海证券生意所营业规矩的央求,领受上海证券生意所的禁锢,确保有足够的韶华和元气心灵执行职责,作出独立判别,不受公司重要股东、实践驾驭人或其他与公司存正在利害联系的单元或私人的影响。

  自己张兵,已满盈清楚并赞帮由龙修道桥股份有限公司董事会提名为龙修道桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明,自己具备独立董事任职资历,确保不存正在职何影响自己控造龙修道桥股份有限公司独立董事独立性的联系,简直声明如下:

  一、自己具备上市公司运作的基础常识,熟谙相干国法、行政原则、部分规章及其他范例性文献,极准生肖诗 拥有五年以上国法、经济、财政、经管或者其他执行独立董事职责所必要的办事体验,并已按照《上市公司高级经管职员培训办事指引》及相干规章赢得独立董事资历证书。

  自己容许:正在控造龙修道桥股份有限公司独立董事岁月,将恪遵国法原则、中国证监会发表的规章、规章、本港台现场报码香港现场直播室,告诉以及上海证券生意所营业规矩的央求,领受上海证券生意所的禁锢,确保有足够的韶华和元气心灵执行职责,作出独立判别,不受公司重要股东、实践驾驭人或其他与公司存正在利害联系的单元或私人的影响。

  自己李怡厚,已满盈清楚并赞帮由龙修道桥股份有限公司董事会提名为龙修道桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明,自己具备独立董事任职资历,确保不存正在职何影响自己控造龙修道桥股份有限公司独立董事独立性的联系,简直声明如下:

  一、自己具备上市公司运作的基础常识,熟谙相干国法、行政原则、部分规章及其他范例性文献,拥有五年以上国法、经济、财政、经管或者其他执行独立董事职责所必要的办事体验,并已按照《上市公司高级经管职员培训办事指引》及相干规章赢得独立董事资历证书。

  自己容许:正在控造龙修道桥股份有限公司独立董事岁月,将恪遵国法原则、中国证监会发表的规章、规章、告诉以及上海证券生意所营业规矩的央求,领受上海证券生意所的禁锢,确保有足够的韶华和元气心灵执行职责,作出独立判别,不受公司重要股东、实践驾驭人或其他与公司存正在利害联系的单元或私人的影响。

  自己李洪超,已满盈清楚并赞帮由龙修道桥股份有限公司董事会提名为龙修道桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明,自己具备独立董事任职资历,确保不存正在职何影响自己控造龙修道桥股份有限公司独立董事独立性的联系,简直声明如下:

  一、自己具备上市公司运作的基础常识,熟谙相干国法、行政原则、部分规章及其他范例性文献,拥有五年以上国法、经济、财政、经管或者其他执行独立董事职责所必要的办事体验,并已按照《上市公司高级经管职员培训办事指引》及相干规章赢得独立董事资历证书。

  自己容许:正在控造龙修道桥股份有限公司独立董事岁月,将恪遵国法原则、中国证监会发表的规章、规章、告诉以及上海证券生意所营业规矩的央求,领受上海证券生意所的禁锢,确保有足够的韶华和元气心灵执行职责,作出独立判别,不受公司重要股东、实践驾驭人或其他与公司存正在利害联系的单元或私人的影响。

  龙修道桥股份有限公司董事会,现提名秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生为龙修道桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已满盈清楚被提名士职业擅长、造就后台、办事经验、兼任职务等处境。被提名士已书面赞帮出任龙修道桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名士以为,被提名士具备独立董事任职资历,与龙修道桥股份有限公司之间不存正在职何影响其独立性的联系,简直声明如下:

  一、被提名士具备上市公司运作的基础常识,熟谙相干国法、行政原则、规章及其他范例性文献,拥有五年以上国法、经济、财政、经管或者其他执行独立董事职责所必要的办事体验,并已按照《上市公司高级经管职员培训办事指引》及相干规章赢得独立董事资历证书。

  自己参与了龙修道桥股份有限公司于2011年3月30日召开的第六届董事会第三十一次聚会,按照《公司章程》和相干国法原则的规章,基于独立判其它态度,就本次聚会审议的议案及相干事项公布独立见地如下:

  赞帮公司2011年续聘利安达司帐师事情所的议案,该议案表决适应法定圭表,该事情所拥有优秀的职业操守和较高的办事本事,该所出具的审计陈诉,不妨真正地反响公司实践筹办和财政处境,赞帮公司2011年续聘该事情所。

  按照《公司章程》、《公司独立董事办事轨造》等相闭规章,行动龙修道桥股份有限公司的独立董事,我对公司2011年3月30日召开的第六届董事会第三十一次聚会审议的《闭于董事会换届提名董事候选人的议案》,公布以下独立见地:

  我以为本次董事会换届提名董事候选人的圭表合乎《公国法》、《公司章程》等相干规章,候选人适应董事任职资历,未展现董事人选有《公国法》第一百四十七条规章的景况以及被中国证监会确定为市集禁入者的处境。因而,赞帮董事会对议案中所列董事候选人的提名。